Наша Газета - свежие новости Екатеринбурга и Свердловской области

Свердловскую артель оштрафовали за продажу золота банкам

16+

Автор фотографии: Pixabay
Сделки заключались с нарушениями.
Артель старателей "Нейва" оштрафовали за бесконтрольные сделки с золотом. По данным облсуда, нарушения обнаружили во время прокурорской проверки.
В ноябре прошлого года в отношении артели возбудили административное дело. Во время проверки выяснилось, что "Нейва" не предпринимала никаких мер против отмывания доходов, что предусмотрено российским законодательством. 

– Дело в том, что  деятельность артели старателей "Нейва" связана, в том числе, с осуществлением купли-продажи драгоценных металлов. Однако в артели, вопреки требованиям законодательства, не были разработаны правила внутреннего контроля, не назначено специальное должностное лицо, соответствующее квалификационным требованиям, ответственное за реализацию указанных правил, не организовано обучение сотрудников в рассматриваемой сфере, – рассказали в облсуде. 

С 2014 по 2016 годы артель заключила договоры купли-продажи золота с банками "Открытие", "Ак Барс" и Сбербанком. Сумма сделок превышала 600 тысяч рублей, а такие операции должен контролировать Росфинмониторинг. Однако артель не направила информацию о сделках в ведомство, за что суд наложил на "Нейву" штраф в размере 200 тысяч рублей.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

Автор: Маша Шмурыгина
13 марта 2018, 12:22

Будь в теме:


Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 810. +7-922-18-155-15, +7(343) 28-71-666, +7(343) 28-73-888, ng@ng66.ru
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 28-72-902, +7(343) 28-72-903
Отдел службы распространения:
(343) 28-71-388, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru